Lagos
06-03-06, 12:21 AM
dicen ...
Denuncian lavado de dinero con remesas de EU a México
Estudio del Colef desmiente a Banco de México sobre cantidad recibida por familias
Jorge Morales Almada
jorge.morales@laopinion.com
05 de marzo de 2006
El día que lo arrestaron, Rodolfo David Dávila Córdoba, alias “El Cónsul”, llevaba cuatro maletines repletos de billetes verdes. En total, 750 mil dólares. Los había recogido de una casa de cambio en la Ciudad de México. Recién “lavaditos”. Los pretendía entregar a sus jefes del cartel de Juárez.
“El Cónsul” es considerado por la Procuraduría General de la República (PGR) como el operador financiero de Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano del extinto “Señor de los cielos”. Durante 15 años trabajó como subgerente de cambios del Banco de México.
Hace tres semanas le decretaron la formal prisión, luego de que declaró ante la PGR que se encargaba de “lavar” dinero a través de transferencias electrónicas, para lo cual se valía de casas de cambio.
En noviembre pasado fue detenido Ricardo García Urquiza “El Doctor”, quien también se dedicaba a las operaciones de lavado de dinero para el cartel de Juárez, mediante la misma fórmula de transferencias electrónicas.
En ese sentido el Colegio de la Frontera Norte (Colef) presentó un estudio en el que desmiente al Banco de México (Banxico) en cuanto a la cantidad de dinero que envían los inmigrantes mexicanos a ese país.
Recientemente Guillermo Ortiz Martínez, gobernador de Banxico, informó que en 2005 las remesas familiares alcanzaron un volumen de 20,035 millones de dólares, poco más del 20% que lo registrado en 2004. En una comparación, la cifra representa el 70% de las exportaciones de petróleo crudo de México.
Pero el reporte del Colef, obtenido por La Opinión, rechaza que todas las remesas sean “familiares”, es decir, que todo sea dinero que va a parar a manos de las familias mexicanas o que sea enviado por los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.
El documento de esa institución académica con base en Tijuana, Baja California, fue elaborado por dos investigadores ganadores del Premio Nacional de Demografía, Rodolfo Tuirán y Rodolfo Corona, y por Jorge Santibáñez, presidente del Colef, en el que se destaca: “Estamos convencidos de que para conocer el impacto que tienen las remesas familiares en el desarrollo del país y propiciar el mejor aprovechamiento de las mismas, resulta indispensable contar con una medición precisa. Asimismo, creemos que dicha medición constituye un asunto de enorme trascendencia que debe ser abordado con absoluta transparencia. Por esa razón, no deja de sorprendernos la actitud de los funcionarios del Banco de México de evitar el debate y de resistirse a revisar los conceptos y la metodología utilizada para la medición de las remesas”.
Esta crítica se debe a que un par de semanas atrás el director de medición económica de Banxico, Jesús Cervantes, declaró a la prensa que la medición de las remesas era adecuada y de que sí llegan a parar a manos de las familias mexicanas provenientes de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, y no de otras transferencias.
Los resultados del Colef fueron entregados a Banxico a mediados del año pasado, pero a finales de 2005 Cervantes minimizó dicho estudio al declarar: “Ellos argumentaban que la cifra del Banco de México les parecía muy alta, pero revisamos los argumentos que ellos plantearon y no encontramos que tuvieran mucha solidez. De hecho, uno de sus argumentos es que la cifra del Banco de México no coincidía con las cifras estadounidenses, realmente ellos no estaban contemplando todo lo que había que contemplar en las cifras americanas”.
El Colef establece que no hay duda del ingreso de los recursos desde Estados Unidos a México en los montos que indican las estadísticas del Banco de México (más de 16,613 millones de dólares durante 2004 y 20,035 millones de dólares en 2005).
“Estamos seguros de que ese flujo de recursos existe y tiene sustento en los registros contables de las empresas que se dedican profesionalmente a realizar transferencias de fondos y cuyas estadísticas envían en forma agregada al Banco de México”, señala el informe del Colef. “Lo que nosotros sostenemos en este documento es simplemente que no todos esos recursos son remesas familiares”.
Los investigadores del Colef ven fortalecido su estudio con las investigaciones de la PGR y las declaraciones del procurador Daniel Cabeza de Vaca cuando se detectó la red de casas de cambio con las que el cartel de Juárez “lavaba” las ganancias del narcotráfico, que ascendía a 1,000 millones de dólares al año.
Un reporte de la Oficina Federal contra el Narcotráfico (DEA) de Estados Unidos señala que los carteles mexicanos obtienen anualmente más de 13,800 millones de dólares por la venta de droga, de los cuales 8,500 millones corresponden directamente al tráfico de marihuana a este país.
“Las casas de cambio y de envío de remesas que operan en Estados Unidos con sucursales en México, con mucha frecuencia son utilizadas por el narcotráfico para el envío de fondos”, dice el Colef en su informe citando una declaración del procurador Cabeza de Vaca.
La investigación de la PGR sólo se refiere al “lavado” de dinero del cartel de Juárez, sin contar al cartel de los Arellano Félix, al cartel de Sinaloa, al cartel del Golfo, y a muchos más que utilizan las transferencias bancarias para “limpiar” sus ganancias o para recibir el pago por la droga que ingresan a Estados Unidos.
Un informe dado a conocer en diciembre por varias agencias gubernamentales de Estados Unidos, entre ellas U.S. Money Laundering Threat Assesment Working Group, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interna, revela la vulnerabilidad de los sistemas mediante los cuales se transmiten recursos y en los que el volumen y la accesibilidad de las compañías que transmiten dinero las hacen atractivas para operaciones de lavado de dinero.
En ese informe se menciona que una cantidad importante de ese lavado se realiza a través de pequeñas cantidades de dinero, ya que el único control de estos sistemas es el registro detallado de las transferencias superiores a los tres mil dólares.
Por ello, para los investigadores del Colef, todas esas cantidades de dinero que llegan de Estados Unidos a México, no pueden ser llamado “remesas familiares”. Además, habría que destacar que muchos de los envíos están relacionados con el tráfico de personas como pago a los polleros.
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Alguna mes medio me se ocurrió pensar, que como seguian creciendo los envíos de dinero, si muchísima gente, ya se había establecido y traido a sus familias...y por lo mismo, había que restar toda esa cantidad, mas sin embargo decían que seguian aumentando las remesas...
ahora, con esto me se alcara un poco esa duda que yo tenía...:6sw2:
Denuncian lavado de dinero con remesas de EU a México
Estudio del Colef desmiente a Banco de México sobre cantidad recibida por familias
Jorge Morales Almada
jorge.morales@laopinion.com
05 de marzo de 2006
El día que lo arrestaron, Rodolfo David Dávila Córdoba, alias “El Cónsul”, llevaba cuatro maletines repletos de billetes verdes. En total, 750 mil dólares. Los había recogido de una casa de cambio en la Ciudad de México. Recién “lavaditos”. Los pretendía entregar a sus jefes del cartel de Juárez.
“El Cónsul” es considerado por la Procuraduría General de la República (PGR) como el operador financiero de Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano del extinto “Señor de los cielos”. Durante 15 años trabajó como subgerente de cambios del Banco de México.
Hace tres semanas le decretaron la formal prisión, luego de que declaró ante la PGR que se encargaba de “lavar” dinero a través de transferencias electrónicas, para lo cual se valía de casas de cambio.
En noviembre pasado fue detenido Ricardo García Urquiza “El Doctor”, quien también se dedicaba a las operaciones de lavado de dinero para el cartel de Juárez, mediante la misma fórmula de transferencias electrónicas.
En ese sentido el Colegio de la Frontera Norte (Colef) presentó un estudio en el que desmiente al Banco de México (Banxico) en cuanto a la cantidad de dinero que envían los inmigrantes mexicanos a ese país.
Recientemente Guillermo Ortiz Martínez, gobernador de Banxico, informó que en 2005 las remesas familiares alcanzaron un volumen de 20,035 millones de dólares, poco más del 20% que lo registrado en 2004. En una comparación, la cifra representa el 70% de las exportaciones de petróleo crudo de México.
Pero el reporte del Colef, obtenido por La Opinión, rechaza que todas las remesas sean “familiares”, es decir, que todo sea dinero que va a parar a manos de las familias mexicanas o que sea enviado por los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.
El documento de esa institución académica con base en Tijuana, Baja California, fue elaborado por dos investigadores ganadores del Premio Nacional de Demografía, Rodolfo Tuirán y Rodolfo Corona, y por Jorge Santibáñez, presidente del Colef, en el que se destaca: “Estamos convencidos de que para conocer el impacto que tienen las remesas familiares en el desarrollo del país y propiciar el mejor aprovechamiento de las mismas, resulta indispensable contar con una medición precisa. Asimismo, creemos que dicha medición constituye un asunto de enorme trascendencia que debe ser abordado con absoluta transparencia. Por esa razón, no deja de sorprendernos la actitud de los funcionarios del Banco de México de evitar el debate y de resistirse a revisar los conceptos y la metodología utilizada para la medición de las remesas”.
Esta crítica se debe a que un par de semanas atrás el director de medición económica de Banxico, Jesús Cervantes, declaró a la prensa que la medición de las remesas era adecuada y de que sí llegan a parar a manos de las familias mexicanas provenientes de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, y no de otras transferencias.
Los resultados del Colef fueron entregados a Banxico a mediados del año pasado, pero a finales de 2005 Cervantes minimizó dicho estudio al declarar: “Ellos argumentaban que la cifra del Banco de México les parecía muy alta, pero revisamos los argumentos que ellos plantearon y no encontramos que tuvieran mucha solidez. De hecho, uno de sus argumentos es que la cifra del Banco de México no coincidía con las cifras estadounidenses, realmente ellos no estaban contemplando todo lo que había que contemplar en las cifras americanas”.
El Colef establece que no hay duda del ingreso de los recursos desde Estados Unidos a México en los montos que indican las estadísticas del Banco de México (más de 16,613 millones de dólares durante 2004 y 20,035 millones de dólares en 2005).
“Estamos seguros de que ese flujo de recursos existe y tiene sustento en los registros contables de las empresas que se dedican profesionalmente a realizar transferencias de fondos y cuyas estadísticas envían en forma agregada al Banco de México”, señala el informe del Colef. “Lo que nosotros sostenemos en este documento es simplemente que no todos esos recursos son remesas familiares”.
Los investigadores del Colef ven fortalecido su estudio con las investigaciones de la PGR y las declaraciones del procurador Daniel Cabeza de Vaca cuando se detectó la red de casas de cambio con las que el cartel de Juárez “lavaba” las ganancias del narcotráfico, que ascendía a 1,000 millones de dólares al año.
Un reporte de la Oficina Federal contra el Narcotráfico (DEA) de Estados Unidos señala que los carteles mexicanos obtienen anualmente más de 13,800 millones de dólares por la venta de droga, de los cuales 8,500 millones corresponden directamente al tráfico de marihuana a este país.
“Las casas de cambio y de envío de remesas que operan en Estados Unidos con sucursales en México, con mucha frecuencia son utilizadas por el narcotráfico para el envío de fondos”, dice el Colef en su informe citando una declaración del procurador Cabeza de Vaca.
La investigación de la PGR sólo se refiere al “lavado” de dinero del cartel de Juárez, sin contar al cartel de los Arellano Félix, al cartel de Sinaloa, al cartel del Golfo, y a muchos más que utilizan las transferencias bancarias para “limpiar” sus ganancias o para recibir el pago por la droga que ingresan a Estados Unidos.
Un informe dado a conocer en diciembre por varias agencias gubernamentales de Estados Unidos, entre ellas U.S. Money Laundering Threat Assesment Working Group, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interna, revela la vulnerabilidad de los sistemas mediante los cuales se transmiten recursos y en los que el volumen y la accesibilidad de las compañías que transmiten dinero las hacen atractivas para operaciones de lavado de dinero.
En ese informe se menciona que una cantidad importante de ese lavado se realiza a través de pequeñas cantidades de dinero, ya que el único control de estos sistemas es el registro detallado de las transferencias superiores a los tres mil dólares.
Por ello, para los investigadores del Colef, todas esas cantidades de dinero que llegan de Estados Unidos a México, no pueden ser llamado “remesas familiares”. Además, habría que destacar que muchos de los envíos están relacionados con el tráfico de personas como pago a los polleros.
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Alguna mes medio me se ocurrió pensar, que como seguian creciendo los envíos de dinero, si muchísima gente, ya se había establecido y traido a sus familias...y por lo mismo, había que restar toda esa cantidad, mas sin embargo decían que seguian aumentando las remesas...
ahora, con esto me se alcara un poco esa duda que yo tenía...:6sw2: